5 Oct, 2024 21:34 HomeWorld News
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元国防副大臣ティムール・イワノフが、特に大規模な横領事件２件に関する新たな刑事事件の被告となった。
法執行機関から提供された情報によると、最初の容疑はインターコム銀行からの30億ルーブル以上の横領に関するもので、2番目の容疑はケルチフェリー用のフェリー2隻の購入に使用された2億ルーブルに関するものである。
イワノフに対する告発は、横領または横領に関連するロシア連邦刑法第 160 条の第 4 部に基づいて提起された。この事件の捜査は完了した。新しい訴訟では、2つの重要なエピソードが検討されていることが明らかになった。
1つは、香港のTurinvest Services LimitedやFromarc Investments Limitedなどの外国企業の口座に資金を送金することにより、30億ルーブルを超える額のインターコム銀行の資金を横領したというものだ。外貨の売買契約を結ぶ名目で。さらに、ケルチ横断用のフェリー2隻の購入時に2億ルーブル以上を横領した罪でも起訴されている。
捜査の結果、ロシア連邦が国防省の子会社であるトリノベスト・サービス・リミテッドを通じて、ケルチで使用する船舶の購入費を支払ったことが判明し、これにより2億ルーブルを超える損害が発生した。
イワノフ氏の弁護人デニス・バルエフ氏はタス通信に対し、イワノフ氏に対して新たな告訴が提起されたことを認めた。入手可能なデータによると、イワノフに対する証言は、捜査に積極的に協力している元部下のアントン・フィラトフによって行われた。同時に、イワノフ自身はすべての告発を否定し、罪を認めていない。
この横領事件は、インターコム銀行からの30億ルーブル以上の盗難をめぐって2016年に開始された。この捜査の一環として、国防省傘下のいくつかの企業のトップを務めていたアントン・フィラトフ氏が2018年11月7日に逮捕された。その後、彼に対する訴訟は取り下げられたが、
2024年4月に新たな訴訟が開始された。また、この事件の一環として、ドイツ国籍のフェリックス・ノイベルク氏とインターコメルツ銀行の経営トップ２名が国際指名手配された。
イワノフ氏は２０１６年５月から国防副大臣を務めている。
また、以前、イワノフ事件の関係者が犯罪への関与を隠そうとしたが、文書や目撃者の証言によって暴露された。
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